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近日，中国人民银行咸阳市中心支行对三原县农村信用合作联社发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕3号），因该单位违反反洗钱管理规定，中国人民银行咸阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，处人民币贰拾伍万元（250000元）罚款。
中国人民银行咸阳市中心支行对三原县农村信用合作联社理事长惠东亮发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕4号），惠东亮对三原县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任。中国人民银行咸阳市中心支行根据根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处人民币壹万柒仟元（17000）罚款。
近日，中国人民银行咸阳市中心支行对乾县农村信用合作联社发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕1号），因该单位违反反洗钱、人民币结算账户、国库管理规定，中国人民银行咸阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》《人民币银行结算账户管理办法》《金融违法行为处罚办法》的规定，给予警告并合计处人民币叁拾柒万元（370000）罚款。
中国人民银行咸阳市中心支行对时任乾县农村信用合作联社理事长王军锋发布行政处罚决定书（咸银罚决字〔2023〕2号），王军锋对乾县农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任，中国人民银行咸阳市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，处人民币贰万零伍佰元（20500）罚款。
来源：中国人民银行西安分行
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发表于 2023-6-30 08:57:10
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