西咸城事

所属分类: 论坛 西咸城事

本版主题: 7759

今日更新: 0

咸阳新闻,西咸新闻、咸阳要闻、西咸要闻、今日咸阳、今日西咸、城市动态发布。
发布新主题

被罚23万元!陕西丹凤农村商业银行违反反洗钱管理规定,

0 / 29462
     

签到天数: 8 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

6853

主题

1654

回帖

5万

积分

超级管理员

积分
54212
发表于 2023-5-11 14:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
银行.jpg
近日,中国人民银行商洛市中心支行发布对陕西丹凤农村商业银行股份有限公司的行政处罚决定书(商银罚决字〔2023〕3号),该公司因违反反洗钱管理规定,被罚款23万元。
行政处罚决定书显示,陕西丹凤农村商业银行股份有限公司违反反洗钱管理规定,依据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行商洛市中心支行给予其罚款23万元的行政处罚。
同时,中国人民银行商洛市中心支行也发布了对李宝明(时任陕西丹凤农村商业银行股份有限公司董事长)的行政处罚决定书(商银罚决字〔2023〕4号),李宝明对陕西丹凤农村商业银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的行为负有直接责任,中国人民银行商洛市中心支行对此人处1.4万元罚款。

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表